1、现场会议召开时间：2016年4月 20日（星期三）下午 14:00 点

　　（一）自产商品煤量564. 49万吨，同比提高0.72%；焦炭产量746.76万吨，

　　甲醇产量24.36万吨，纯苯产量19.72万吨，煤化工主产品保持高位产能。

　　（二）营业收入104.2亿元，同比减少27.12%。其中，煤炭产业收入16.36

　　亿元，同比减少21.63%；煤化工产业收入87.84亿元，同比减少28.05%。

　　（六）归属于母公司的股东权益期末为65.57亿元，比期初减少6.42%。

　　均达到了历史最好水平。自产商品煤量同比超产4万吨，综合成本同比降低83.63

　　和投资者关系管理的同时，实时关注、及时回复“上证e互动”等交流平台投资者

　　重视投资者权益保护和投资者回报，及时发布业绩预告，向股东派发2014年度

　　现金红利3086.6万元，占归属于上市公司股东净利润的31.22%。三是加强内控

　　等社会公益事业，树立了良好的社会公众形象。全年实现节能标煤1.2万吨，缴

　　纳各项税费6.27亿元，提供社会就业岗位63个，招聘录用375名农民和社会劳

　　2015年3月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了2014

　　2015年8月20日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三次临时会议，

　　审议通过了2015年半年度报告及其摘要、调整固定资产折旧年限等两项议案。

　　特征愈加明显，能源领域的生存与发展面临更加严峻的挑战。随着供需矛盾加深，

　　当前煤-焦-钢全产业链低迷，煤炭、煤化工行业经营状况依然举步维艰。今年唐

　　业持续低迷，2015年首次出现了亏损。在困难凸显、挑战加大的情况下，今年

　　把煤化工减亏扭亏作为重中之重，深化运营项目挖潜增效，抓好新项目达产达效，

　　市场功能，更加注重培育发展新动能，抢抓机遇，精准发力，保持经济稳健运营，

　　上下功夫。按照建设“融入型内控”要求，持续推进公司风控体系长效有序运行，

　　绕“深化改革、降低费用、增加效益”，进一步加大洗选加工中心深度整合力度，

　　术自主研发、生产应用和产品销售的一体化发展，实现科技转化收益、反哺科研。

　　全年力争取得3项科技成果，在新材料、工业催化等重点领域申请5项发明专利，

　　立“互联网+化工”销售平台、开展煤化工多产品贸易，挖潜增效降成本，开辟新

　　点突破、带动力强”的要求，抓好新项目的投产运营，择机配套和跟进后续项目，

　　扭亏脱困方案，紧紧扭住原煤提质、采掘提效、系统挖潜、节支降耗、整合重组、

　　司2014年度监事会工作报告、2014年度财务决算、利润分配、内部控制评价报

　　（二）2015年4月28日，监事会召开了第五届第三次会议，审议通过了公司关

　　了公司关于2015年半年度报告及其摘要、关于调整固定资产折旧年限2项议案。

　　（四）2015年10月29日，监事会召开了第五届第四次临时会议，审议通过

　　了公司关于2015年第三季度报告、关于出资设立唐山开滦化工科技有限公司2

　　（五）2015年12月25日，监事会召开了第五届第四次会议，审议通过了公

　　财务管理规范。利安达会计师事务所有限责任公司对公司2015年度财务报告进

　　公司自2007年1月1日开始执行新的会计准则。2015年度的财务决算按照

　　《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》和财政部新修订的八项准则等

　　相关法规规定编制，力求线年度的经营成果以及现金流量。按照《公司章程》的规定，现将公司编

　　减去公司分配2014年度现金股利30,866,000.00元，2015年末公司累计未分配利

　　2015年度，母公司的净利润为-132,607,602.36元，根据《公司法》和《公司

　　货币资金流入12,317,832,290.36元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金

　　货币资金流出12,032,501,095.76元。其中：购买商品、接受劳务支付的现金

　　付各种税费584,317,624.06元，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的

　　2015年末比年初减少646,136,852.10元。主要原因是：应收票据减少

　　2015年末比年初减少833,907,189.64元。主要原因是：固定资产减少

　　2015年末比年初增加800,679,482.22元。主要原因是：一年内到期的非流动

　　和应交企业所得税减少所致；预收账款减少40,124,039.13元；其他流动负债减

　　2015年末比年初减少1,543,001,245.96元。主要原因是：应付债券减少

　　定盈余公积金及任意盈余公积金；年末公司未分配利润为3,259,046,094.53元。

　　公司2015年实际完成投资926,176,914.62元。其中：煤矿生产安全费用

　　承德中滦煤化工有限公司完成6,778,461.56元；唐山中润煤化工有限公司完成

　　万元；曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程96,092,482.92元；甲醇燃料示

　　元；迁安中化煤化工有限责任公司完成12,736,898.52元；唐山中润煤化工有限

　　公司完成3,445,796.70元；唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司完成427,734.36元；

　　山西介休义棠倡源煤业有限公司完成1,531,512.47元；唐山中阳新能源有限公司

　　完成4,401.71元；唐山中泓炭素化工有限公司完成71,611.49元；承德中滦煤化

　　工有限公司完成7,547,143.60元；山西中通投资有限公完成16,153.85元；加拿

　　大开滦德华矿业有限公司完成-174,216.52元；加拿大布尔默斯矿业有限公司完成

　　（四）矿井开拓延伸及塌补费26,499,217.68元。全部为母公司完成。

　　元；迁安中化煤化工有限责任公司完成73,583,378.13元；唐山中润煤化工有限

　　（六）生产地质勘探完成-53,984,687.20元。其中：加拿大开滦德华矿业有限

　　迁安中化煤化工有限责任公司完成2,402,054.62元；唐山中润煤化工有限公司完

　　（八）零星土建及其他支出完成-1,273,315.85元 。其中：迁安中化煤化工有

　　单位名称：开滦能源化工股份有限公司 2015年12月31日 金额单位：人民币元

　　公司负责人：张文学 主管会计工作的公司负责人：张嘉颖 会计机构负责人：曹永国

　　单位名称：开滦能源化工股份有限公司 2015年12月31日 金额单位：人民币元

　　公司负责人：张文学 主管会计工作的公司负责人：张嘉颖 会计机构负责人：曹永国

　　公司负责人：张文学 主管会计工作的公司负责人：张嘉颖 会计机构负责人：曹永国

　　公司负责人：张文学 主管会计工作的公司负责人：张嘉颖 会计机构负责人：曹永国

　　去公司分配2014年度现金股利30,866,000.00元，2015年末，公司累计未分配利润为

　　2015年度，母公司的净利润为-132,607,602.36元，根据《公司法》和《公司

　　》（2015年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）、《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》等规定，

　　公司编制完成了《开滦能源化工股份有限公司2015年年度报告》和《开滦能源

　　（2014年修订）、《关联交易实施指引》和公司的《公司章程》、《关联交易决策

　　制度》的相关规定，公司对2015年度实际发生的日常关联交易进行了统计和比

　　较分析，同时根据公司2016年度的生产经营计划预计了2016年度拟发生的日常

　　运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED发光

　　，货运代办，危险货物运输（第3类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

　　经营范围：煤炭开采（期限至2021年01月08日），洗选加工、煤矸石加工；

　　矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、

　　件的销售；仓储服务；陆路货运代理**（依法须经批准的项目，经相关部门批准

　　有色金属、机械设备、汽车(不含九座以下乘用车)、汽车零配件、汽车饰品、家

　　器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、

　　金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除

　　金银），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

　　金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5至３吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚

　　修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、

　　修理；矸石煤、残煤收回加工（煤炭经营许可证有效期至2016年5月26日）；

　　圈、一般货物装卸（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　建筑材料、汽车配件、钢材、陶瓷制品、办公机械、家用电器、日用品、针织品、

　　泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支

　　经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、

　　日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、

　　程施工、电信工程施工、建筑智能化工程施工（以上三项取得资质后凭资质经营）；

　　设备制造；专用设备修理、电气设备修理；数据处理和存储服务；数字内容服务；

　　科技中介服务；工程和技术研究和实验发展；货物仓储***（依法须经批准的项

　　2016年5月30日）、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询

　　的批复经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　安装工程施工总承包壹级；送变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；

　　程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；

　　特种专业工程专业承包（限岩土冻结工程）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；

　　丙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、改造、

　　筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、澳门网站，零售；

　　及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（ＧＢ２，ＧＣ３）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；

　　经营范围：普通货运、货运站(场)经营(货运代办、仓储服务)（至2014年8

　　月26日)；煤炭批发（至2016年05月26日）；国内船舶代理和货物运输代理业

　　务；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、

　　体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目

　　地方铁路运输，铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；

　　截至2015年12月31日，开滦集团未经审计的总资产为7,615,714万元，净

　　额为-254,996万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。

　　部分别签署了2016年煤炭买卖（购销）合同。公司2016年拟向开滦热电供应洗

　　末40万吨，向范吕社区供应洗末和洗块4.33万吨，向开滦范各庄矿劳动服务公

　　司供应混煤泥30万吨，向开滦集团有限责任公司煤炭运销经营部供应精煤15万

　　有限责任公司和开滦（集团）有限责任公司蔚州销售分公司分别签署了2016年

　　煤炭买卖（购销）合同。2016年，唐山中润拟向开滦（集团）有限责任公司采

　　购焦煤和1/3焦煤共计46万吨，向开滦（集团）有限责任公司蔚州销售分公司

　　有限责任公司港口储运分公司分别签署了2016年煤炭买卖（购销）合同。2016

　　年，迁安中化拟向开滦（集团）有限责任公司采购焦煤和1/3焦煤共计111万吨，

　　向开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部采购焦煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤

　　吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述2016年煤炭买卖（购销）合同总

　　有限责任公司签署了2016年煤炭买卖（购销）合同。2016年唐山中浩拟向开滦

　　（集团）有限责任公司采购原煤52万吨。交货前购方以现汇方式预付全额货款，

　　煤业管理有限公司签署了2016年煤炭买卖（购销）合同。2016年承德中滦拟向

　　融服务协议》，公司在财务公司存款余额每日最高不超过30亿元人民币，且不超

　　过财务公司吸收存款余额的60%，财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结

　　为所属子公司提供不超过259,600万元融资担保。现将有关情况报告如下：

　　截至2015年12月31日，公司累计对外担保余额为322,890万元，占公司

　　2015年经审计净资产的比例为49.24%。公司的对外担保全部是对所属子公司提

　　供的融资担保，已履行了2014年度股东大会的审批程序，公司未向控股股东及

　　根据所属子公司的融资需求，自2015年股东大会召开之日起至2016年股东

　　大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过259,600万元的融资担保。具体担

　　2015年股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日期限内办理上述融资

　　截至2015年12月31日，公司对外发放委托贷款179,400万元，均是对所

　　属子公司发放的委托贷款。上述委托贷款已履行了公司2014年度股东大会的审

　　根据所属子公司的运营实际，自2015年股东大会召开之日起至2016年股东

　　大会召开日，公司拟对所属子公司发放的委托贷款不超过273,400万元。具体明

　　2015年股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日期限内办理上述委托

　　的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

　　干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

　　报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，公司就本次非公开

　　2、假设本次发行数量为35,315.99万股，募集资金总额为190,000万元，同

　　123,464万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致

　　6、公司2012年、2013年、2014年及2015年实现的归属于母公司股东的净

　　更合理地预测2016年业绩，以2012-2015年归属于母公司股东的净利润平均值

　　10,540.23万元作为2016年归属于母公司股东的净利润。上述测算不构成盈利预

　　和净资产收益率出现下降。本次融资募集资金到位当年（2016 年度）公司的每

　　注：四川圣达已更名为长城动漫，2015年来主营业务逐步由煤焦化调整为新兴动漫产业为

　　债，以2015年度的财务数据进行测算，在不发生重大资产、负债、权益变化的

　　由上表可见，公司合并财务报表的资产负债率水平将由2015年末的 60.05%

　　降低至发行后的50.71%，流动比率将由2015年末的1.09倍增加至发行后的1.55

　　2、公司每年利息支出降低了公司整体盈利能力。公司2012-2015年的利息

　　若本次非公开发行募集资金不超过190,000万元，全部用于偿还公司及子公

　　司一年内到期的非流动负债，将有效降低公司的有息负债规模。按照公司 2015

　　年度平均融资利率6.19%计算，公司2015年度可减少利息支出11,761万元。按

　　照25%所得税率计算，公司净利润可增加 8,820.75万元，提高了公司盈利水平。

　　截至2015年末，公司及子公司一年以内到期的非流动负债较2014年末大幅

　　增加，达到213,970.10万元，短期偿债压力较大，若本次非公开发行募集资金用

　　上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制

　　改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章